Руководство крупной компании заподозрило руководителя своего филиала, расположенного в другом субъекте Российской Федерации в систематическом причинении ущерба компании. Проанализировав финансовую отчетность структурного подразделения, изучив публичную информацию о тратах членов семьи руководителя филиала, проверив контрагентов филиала был сделан вывод о возможной причастности руководителя филиала к возникновению необоснованно высокого размера дебиторской задолженности филиала. Переданные материалы были использованы руководством компании для формирования правовой позиции и последующего покрытия ущерба уже бывшего руководителя филиалом.

Финансовая организация обратилась к компании с просьбой установить реальное финансовое положение Холдинга, основным видом деятельности которого являлось сельскохозяйственное производство. В рамках проведенной работы был определен реальный состав Холдинга, осуществлена консолидация всей финансовой отчетности и выявлен факт хищения заемных средств посредством цепочки переводов через компании-посредники.

В компанию поступило обращение строительного холдинга с предложением проанализировать деятельность топ-менеджера на предмет возможного соучастия в незаконной реализации части возводимых помещений. Посредством изучения публичной информации данный факт был подтвержден, а также, посредством анализа предоставленной финансовой информации, был выявлен конечный собственник помещений и заказчик противозаконной сделки. Сотрудниками компании была оказана помощь в подготовке заявления о возбуждении уголовного дела и наложении обеспечительных мер в виде ареста имущества, полученного незаконным путем. Правоохранительными органами для заказчика сделки была избрана мера пресечения заключение под стражу на период следствия.