Наличие мультидисциплинарных компетенций в финансах, аналитике и праве, а также опыт криптовалютных расследований позволяет решать любые потребности клиентов в сфере операций с криптовалютой.

ЧТО МЫ ДЕЛАЕМ:

• Проверка чистоты  криптовалютных инструментов (кошельков, транзакций, кластера) на предмет их использования в преступной деятельности/в отмывании средств (АМL), нахождения под санкциями и иных рисков (крипто-комплаенс); ;
• Проведение криптовалютного расследования (крипто-форензик) по гражданским и уголовным делам с использованием программного комплекса TokenScope, предоставляющего набор аналитических инструментов, включающих граф визуализации связей и аналитические функции (кластеризация, деанонимизация, сложный поиск);
• Сопровождение взаимодействия с правоохранительными органами и криптовалютными биржами (обменниками) по вопросам поиска похищенных или утерянных криптоактивов, разблокировки аккаунтов на биржах и банковских счетов, расследованию преступлений, связанных с криптовалютой;
• Криптоконсалтинг, юридическое сопровождение и оформление сделок с криптовалютой;
• Консультирование и представление интересов клиента в судах по вопросам взыскания, оспаривания сделок с криптовалютой, включения криптовалюты в конкурсную массу в процедуре банкротства;
• Консультирование и представление интересов клиента в правоохранительных органах по вопросам криптовалютных преступлений.